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洗钱是什么意思,亲爱的读者们知道这个意思吗

来源:世界之最网 作者:未知 人气: 次 发布时间:2018-04-16 18:00:48

你是否经常会听到洗钱这个词,那么小编现在想问洗钱是什么意思你们知道吗?哈哈哈,小编现在跟你们简单的做个解释,以前就是不合法的钱看起来合法,是不是有点晦涩难懂,不过没关系,小编下面会好好解释洗钱是什么意思的,你们只要看就好啦。

1.洗钱的简介 洗钱是什么意思,亲爱的读者们知道这个意思吗(www.souid.com)

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱(launder):将非法资金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化。简明扼要来说,洗钱只指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。

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狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:

1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;

3、把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

2.重庆多个夫妻店帮人洗钱 十个月转移150亿 洗钱是什么意思,亲爱的读者们知道这个意思吗(www.souid.com)

检察院透露,现年36岁的陈某是广东汕头人,从2009年底开始伙同丈夫张某与广东的上家通过网银进行公转私业务,收取转账金额的万分之三左右作为手续费。

陈某交代,上家其实就是指在广东接收有公转私需求的公司,当地人俗称变现公司或地下钱庄,深圳有些人专门帮人洗钱,他们收到钱后,就需要账户多次转账,然后把钱转到他们指定的账户中。我就负责在重庆开户,帮助他们进行转账,他们就是我的客户。

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陈某和丈夫分工合作,陈某依靠广东老乡的关系联系业务并转账;张某负责公司申请工商登记注册及开设银行账户,并协助妻子转账。

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